Abstract
De strijd tegen witwassen wordt mede gevoerd vanuit een preventief ondernemingsperspectief. Een integere en beheerste bedrijfsvoering is gericht op het tegengaan van integriteits- en wetsovertredingen. Witwassen heeft zich ontwikkeld tot een centraal thema binnen het financieel toezichtrecht. Zowel de Wft als de Wwft stellen gedetailleerde eisen aan de interne controle en beheersingsinstrumenten, het bestuur en het klantbeleid. Een overkoepelende factor daarbij is het ‘ken uw klant’ beginsel (KYC) en het daarmee samenhangende Customer Due Dilligence (CDD). Deze bijdrage is gericht op de verschillen en overeenkomsten tussen de Wwft en Wft, in het licht van de Leidraad Wwft en Sw.
| Translated title of the contribution | Integrity in business operations and the Wwft and Wft |
|---|---|
| Original language | Dutch |
| Article number | W-0002 |
| Number of pages | 11 |
| Journal | VAST |
| Volume | 2020 |
| Publication status | Published - 13 Mar 2020 |
Keywords
- Compliance
- Integriteit
- Witwassen