Integere bedrijfsvoering en de Wwft en Wft

Translated title of the contribution: Integrity in business operations and the Wwft and Wft

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

12 Downloads (Pure)

Abstract

De strijd tegen witwassen wordt mede gevoerd vanuit een preventief ondernemingsperspectief. Een integere en beheerste bedrijfsvoering is gericht op het tegengaan van integriteits- en wetsovertredingen. Witwassen heeft zich ontwikkeld tot een centraal thema binnen het financieel toezichtrecht. Zowel de Wft als de Wwft stellen gedetailleerde eisen aan de interne controle en beheersingsinstrumenten, het bestuur en het klantbeleid. Een overkoepelende factor daarbij is het ‘ken uw klant’ beginsel (KYC) en het daarmee samenhangende Customer Due Dilligence (CDD). Deze bijdrage is gericht op de verschillen en overeenkomsten tussen de Wwft en Wft, in het licht van de Leidraad Wwft en Sw.
Translated title of the contributionIntegrity in business operations and the Wwft and Wft
Original languageDutch
Article numberW-0002
Number of pages11
JournalVAST
Volume2020
Publication statusPublished - 13 Mar 2020

Keywords

  • Compliance
  • Integriteit
  • Witwassen

Fingerprint Dive into the research topics of 'Integrity in business operations and the Wwft and Wft'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this